ARCA detecta maniobra de evasión y lavado en firma de Ariel Vallejo, financista cercano a la cúpula de la AFA
ACTUALIDAD/ La información reportada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de su área de fiscalización especializada ARCA (Área de Coordinación y Asistencia a la Justicia), apunta a graves irregularidades en la operatoria de la firma Sur Finanzas.
El reporte de ARCA detectó un esquema sofisticado que habría utilizado la estructura financiera de la compañía, cuya figura visible es Maximiliano Ariel Vallejo, para mover grandes sumas de dinero sin justificación económica ni fiscal:
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Empresas Apócrifas: La clave de la maniobra es la detección de un grupo de empresas consideradas apócrifas (también llamadas «usinas» o «fantasmas»). Estas firmas no tendrían una actividad real o capacidad económica que respalde las gigantescas transacciones realizadas.
Monto Movilizado: Estas compañías sospechosas habrían movido más de $72.000 millones (setenta y dos mil millones de pesos) a través de cuentas y operaciones vinculadas a la billetera virtual de Sur Finanzas.
Objeto de la Maniobra: El uso de estas empresas «fantasma» y la billetera virtual apuntaría a dos delitos principales:
Evasión Fiscal: Permitir a terceros evadir impuestos al inyectar dinero de origen irregular en el circuito financiero.
Lavado de Activos: Blanquear o dar apariencia de legalidad a fondos que provienen de actividades ilícitas.
El Vínculo con Ariel Vallejo y la AFA
Maximiliano Ariel Vallejo es el CEO de Sur Finanzas y una figura financiera que ha ganado notoriedad por su incursión en el mundo del fútbol y la política:
Si bien la firma opera como financiera, también se extendió al rubro de las billeteras virtuales y, más recientemente, se la ha vinculado a plataformas de criptomonedas como Neblockchain.
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Vallejo es conocido por su cercanía a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en particular al titular Claudio «Chiqui» Tapia. Su ingreso al fútbol se dio a través de patrocinios a clubes y la financiación de entidades deportivas mediante el cambio de cheques.
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Las sospechas de ARCA se suman a otras investigaciones judiciales que ya pesan sobre Vallejo. Recientemente, su financiera fue allanada en el marco de la causa que investiga un supuesto desvío de fondos y coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
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El mecanismo de las billeteras virtuales, al manejar transferencias rápidas y grandes volúmenes de capital, es un foco de atención de los organismos de control como ARCA y la Unidad de Información Financiera (UIF), ya que puede ser utilizado para la interposición de sujetos y la elusión de controles.
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