«La sombra del FIFA Gate: Investigan a la AFA por desviar fondos millonarios a empresas sin empleados en EE. UU.»
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ACTUALIDAD/ Esta investigación revelada, expone un complejo entramado financiero que conecta los ingresos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con sociedades opacas en Florida, Estados Unidos.
Todo el dinero bajo sospecha circuló a través de una empresa llamada TourProdEnter LLC, radicada en Estados Unidos. Esta firma funciona como el «brazo comercial» de la AFA en el exterior y es la encargada de recibir fondos de sponsors globales como Adidas, derechos de transmisión y plataformas digitales (AFA Play).
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Se estima que esta empresa movió más de USD 260 millones en los últimos cuatro años.
Aunque maneja cifras astronómicas, en los balances de la AFA en Argentina recién apareció mencionada en junio de 2024 como «deudora», ocultando la verdadera magnitud de sus operaciones durante años.
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Las «Sociedades Fantasma» receptoras
La investigación detectó que al menos USD 42 millones salieron de TourProdEnter directamente hacia cuatro Sociedades de Responsabilidad Limitada (LLC) en Miami que presentan todas las señales de ser estructuras pantalla.
La ruta de los fondos no terminaba en Miami. El informe detalla un circuito diseñado para borrar el rastro de los beneficiarios finales:
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Ingreso: Sponsors depositan en cuentas de TourProdEnter en bancos como Bank of America o Citibank.
Triangulación: Cerca de USD 110 millones pasaron por Adcap Uruguay, actuando como intermediario para cambio de bonos.
Offshore: Los fondos pasaron por jurisdicciones de opacidad fiscal como las Islas Vírgenes Británicas.
Destino final: Los USD 42 millones terminaron en las LLC mencionadas arriba, cuyo propósito real es hoy un misterio para la justicia.
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Consecuencias Inmediatas
Denuncia de Guillermo Tofoni: El titular de World Eleven y denunciante original presentará una nueva ampliación ante la justicia argentina basada en estos hallazgos del discovery (procedimiento de revelación de pruebas) habilitado en tribunales federales de EE. UU.
Intervención de la IGJ: La Inspección General de Justicia ya tenía bajo la lupa la falta de transparencia en los balances de la entidad presidida por Claudio «Chiqui» Tapia.
Riesgo Internacional: Al haberse utilizado el sistema bancario estadounidense, la justicia de ese país (incluyendo agencias federales) tiene jurisdicción directa, lo que podría derivar en una causa de gran escala similar al «FIFA Gate».
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