Allanamiento en AFA y varios clubes por la causa «Sur Finanzas»
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DEPORTES/ FÚTBOL/ El operativo ordenado por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella (subrogante del Juzgado Federal 2), representa un escalamiento significativo en la investigación contra la financiera Sur Finanzas, cuyo titular es Ariel Vallejo, y sus vínculos con el fútbol argentino.
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El Foco de la Investigación
La causa central que impulsa estos allanamientos es la presunta comisión del delito de lavado de activos (lavado de dinero), y en algunos casos también se investiga evasión tributaria.
La Justicia y la fiscalía (a cargo de Cecilia Incardona) sospechan que se utilizó la estructura de la financiera Sur Finanzas, que además operaba como Proveedor de Servicios de Pago (PSP), para realizar movimientos financieros de gran magnitud y presuntamente colocar fondos de origen ilícito a través de operaciones con la AFA y numerosos clubes de fútbol.
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Alcance de los 33 Allanamientos
Los procedimientos fueron llevados a cabo por la Policía Federal y agentes de la DGI y estuvieron dirigidos a secuestrar documentación contable, evidencia digital, celulares, contratos de sponsoreo y documentación de préstamos que confirmen las vinculaciones.
Entre los lugares allanados se encuentran:
Sedes de la AFA: La sede central de Viamonte (CABA) y el Predio Lionel Messi en Ezeiza.
Clubes de Primera y Ascenso: Se habla de al menos 18 clubes con vínculos comerciales o financieros con Sur Finanzas (patrocinios o préstamos). Entre ellos se mencionan:
Grandes: San Lorenzo, Racing e Independiente.
Otros clubes: Barracas Central (club muy vinculado a Claudio Tapia), Banfield, Argentinos Juniors, Excursionistas, Deportivo Morón, Los Andes, Platense, Temperley, Brown de Adrogué, Deportivo Armenio, entre otros.
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Domicilios particulares: Incluyendo domicilios relacionados con el titular de la financiera y posiblemente con dirigentes del fútbol.
Conexión con Otras Causas
Caso Banfield y Auriga: Gran parte de esta investigación surgió de un expediente preexistente en el juzgado de Armella, donde se investiga una supuesta maniobra de lavado de activos relacionada con un préstamo de 2 millones de euros de la firma Auriga League S.A. al Club Banfield por la transferencia de un jugador. La fiscalía detectó un nexo entre las autoridades de Banfield, la operación y el uso de los servicios de Sur Finanzas.
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Vínculo con «Chiqui» Tapia: Ariel Vallejo es una figura muy cercana al presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia. Sur Finanzas ha sido sponsor de la Selección Argentina y de varios clubes de manera simultánea.
La Justicia también dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los imputados en la causa.
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